Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği argümanı üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan’da başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda savcılık, Mali Hataları Araştırma Konseyi (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası Süreçleri Operasyon Ünitesi ve Vergi Dairesi Başkanlığı’na yazı göndererek, soruşturmanın aydınlatılması için Thodex şirketine yönelik incelemeler yapılmasını istedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na da yazı gönderen savcılık, Thodex şirketinin vergi cürümleri açısından değerlendirmesinin yapılmasını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ve ilgili mevzuat kararları çerçevesinde rapor düzenlenmesi talep etti.
Ayrıyeten savcılık, yurtdışı borsası ile yazışmalar yapılması için Siber Cürümlerle Gayret Müdürlüğüne 14 Temmuz’da bir yazı gönderdi.
Yazıda, kripto para borsası Binance’taki adresine Bitcoin transferinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği konusunun tespitinin yapılması talep edilirken, soruşturmadaki şüphelilerin de Binance’ta tespit edilecek kripto paralarına el konulmasını istedi.
Savcılığın gelen yazı yanıtlarının ve raporların akabinde mağdurların ziyanının belirlenmesine yönelik çalışma yapacağı öğrenildi.
FARUK FATİH ÖZER’İN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex isimli kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı tarafındaki ihbar üzerine 22 Nisan’da resen soruşturma başlatılmıştı.
Bu kapsamda şirket sahibi kuşkulu Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan’da yurt dışına çıktığı resmi doküman ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde rastgele bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.
Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer’in de ortasında bulunduğu 82 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Siber Hatalarla Uğraş Şube Müdürlüğü takımlarınca, İstanbul merkezli 8 vilayette düzenlenen operasyonda 81 kuşkulu yakalanmış, şüphelilerden Faruk Fatih Özer’in ağabeyi İnanç Özer ile kardeşi Serap Özer’in de ortalarında bulunduğu 6’sı tutuklanmıştı. Ayrıyeten, şüphelilerden 38’i isimli denetim kaidesiyle, 37’si ise tutuksuz yargılanmak üzere hür bırakılmıştı.
Interpol tarafından 23 Nisan’da hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
NTV
